Қаріп өлшемі:
+A
-A
Режим:
Қалыпты режимге оралу
Көру қабілеті нашар адамдар үшін

ҚМГ БӨ акционерлері үшін ұсыныстың өзгеруі

13.07.2016

«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» АҚ («ҚМГ ҰК») «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ («ҚМГ БӨ» немесе «Компания») тәуелсіз директорларын Қазақстан қор биржасында орналастырылған жай және артықшылық берілген акциялардың, Лондон қор биржасында орналастырылған жаһандық депозитарлық қолхаттардың сатып алу құнын 2016 жылғы 17 маусымда акционерлерге арналған циркулярда көрсетілген ұсыныстар («Түпнұсқа Циркуляр») 2016 жылғы 3 тамыздағы Акционерлердің кезектен тыс жиынында (АКТЖ) мақұлданған жағдайда көтеру ниеті туралы хабардар етті.

ҚМГ ҰК сатып алу бағасын ЖДҚ үшін 7,88 $-дан 9,00 $-ға, сәйкесінше күн сайынға есептелген бір жай акция бағасын 54,00 $-ға, артықшылық берілген 1 акцияның бағасын 31,55 $-ға дейін өсіруге ниетті. Басқа талаптарТүпнұсқа Циркулярында көрсетілгендей сақталады.

ҚМГ бұл сатып алу туралы ұсыныс еместігін, акционерлерді өз акцияларын сатуға мәжбүрлеу еместігін, ҚМГ ҰК өзінің ҚМГ БӨ акцияларының үлесін көбейтуге ниетті еместігін атап өтті. Акционерлер Жарғы өзгертілген жағдайда ҚМГ БӨ үлесінен нарықтағы бағадан 10 % төмен бағамен шығу туралы құқыққа ие. Бұл құқық көлемі жөнінен заңнамалық тұрғыда шектеулі, соған байланысты бірқатар акционерлер оны пайдалана алмауы мүмкін деген қауіп бар. Шығу жөніндегі ұсынылған опция жақсы баға және сатып алу бойынша шектеудің жоқтығы жағынан аталған құқықтың күшеюіне мүмкіндік береді.

Одан әрі, егер осы ұсыныстар тәуелсіз директорлардың басым бөлігінің («ҚМГ БӨ ТД») мақұлдауына ие болған жағдайда, ҚМГ ҰК өз кезегінде ҚМГ ҰК мен ҚМГ БӨ қарым-қатынасы туралы Келісімшартқа өзгеріс енгізу туралы бастапқы ұсыныс жасауға, сондай-ақ ҚМГ ҰК-ның ҚМГ БӨ тәуелсіз атқарушы емес директорларын болашақ тағайындау туралы вето құқығы туралы ұсынысын қайтарып алуға ниетті. Егер ҚМГ РД ТД мақұлдауына қол жеткізілсе, онда ҚМГ ҰК Түпнұсқа Циркулярдың жаңартылған нұсқасын жариялайды, ол туралы тиісті хабарландыру жасалады.

Аталған өзгерістер миноритарлық инвесторлардың Түпнұсқа Циркулярда көрсетілген ұсыныстарын есепке ала отырып жасалды.

Сонымен қатар, ҚМГ ҰК ҚМГ БӨ операциялық қызметін жақсартуға жасалған қадамдары бойынша қосымша ақпараттарды, сондай-ақ ҚМГ БӨ ТД Түпнұсқа Циркуляр жарияланғаннан кейін көтерген мәселелерге жауаптарды жариялайды. Олар келесі сілтемедегі презентацияда көрсетілген

ҚМГ ҰК Астана қаласында 2016 жылғы 3 тамызда өтетін кезектен тыс жиында қарастырылатын ұсыныстары үш басымдыққа негізделген:

Операциялық және қаржылық көрсеткіштерді жедел түрде жақсартудың қажеттілігі

  • ҚМГ БӨ Директорлар кеңесінің өкілеттілігін стратегия және өнімділік мәселелері бойынша кеңейту, ол өндіріс жоспарлары мен шығындарды басқаруды қадағалауды арттыру арқылы жүргізіледі
  • Ғылымы-Зерттеу Институты үздік халықаралық тәжірибені қолдана отырып жасаған дағдарысқа қарсы жоспарларды жүзеге асыру
  • ҚМГ ҰК тығыз әріптестік және ресурстары мен тәжірибесіне барынша тікелей қолжетімділік


Корпоративтік басқарудың жоғары стандарттарын сақтау

  • Ұсынылған өзгерістер орнықты құрылым мен корпоративтік басқару стандарттарын сақтайды
  • ҚМГ БӨ ТД өздерінің нақты құзыреттіліктеріне жататын мәселелер бойынша өкілеттіліктерін сақтайды және арттырады, алайда шешім қабылдау процесін күрделендіруі мүмкін мәселелер бойынша өкілеттіліктерін жоғалтады
  • ҚМГ ҰК ҚМГ БӨ жариялы листингін қолдау міндеттемелерін ұстанады.


Миноритарлық акционерлер үшін шешуші қорғаныс тетіктерін нығайту

  • Миноритарлық акционерлердің негізгі қорғаныс тетіктері сақталады және күшейтіледі
  • ҚМГ БӨ ТД «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ компаниялар тобы ішіндегі мүдделі келісімшарттардың және қарыздарының барлығынан бекіту бойынша жаңа өкілеттіліктер беріледі.
  • ҚМГ БӨ қазіргі жарғылық құжаттарындағы барлық сәйкессіздіктер жойылады, бұл миноритарлық акционерлерге олардың құқықтары жүзеге асырыла алатыны туралы сенімділік беру үшін қажет.

ҚМГ БӨ Жарғысына және ҚМГ ҰК мен ҚМГ БӨ өзара қарым-қатынас Келісімшартына ұсынылған бұл өзгерістер ҚМГ БӨ барынша орнықты етуге, сонымен қатар Компанияның ақша жиынын түрлендіру мүмкіндіктерін арттыруға, Компанияның әлсіз операциялық қызметі кезінде және оның мұнайдың төмен бағасына байланысты тиімді әрекет етуге қабілетсіздігі көрініс тапқан ҚМГ БӨ ұйымдастыру құрылымындағы ағымдағы кемшіліктерді жоюға бағытталған.

ҚМГ ҰК өзінің бастамасы ұсыныстардың теңгерімді пакеті болып табылады деп санайды, ол ҚМГ БӨ қызметін жақсартуға мүмкінік береді, сонымен қатар Компанияның ЖДҚ және барлық акция ұстаушыларының құқықтары мен экономикалық мүдделерін қорғайды. Операциялық шешімдер қабылдау тетіктері мен тиімділікті жақсарту бойынша жедел қадамдар жасалмаса, сыртқы факторлардың нашарлауы жуырдағы әлемдік мұнай бағасының өскеніне қарамастан ҚМГ БӨ ақша ұстанымына теріс әсер етеді.


АНЫҚТАМА:

ҚМГ ҰК Орталық Азиядағы аса ірі мұнай-газ компаниясы, Қазақстанның көмірсутегін барлау, өндіру, өңдеу және тасымалдау бойынша ұлттық операторы болып табылады. Компанияның үлесіне Қазақстандағы мұнай өндірудің 28,6 пайызы және газ өндірудің 16 пайызы тиесілі. ҚМГ ҰК елдегі ірі жұмыс беруші болып табылады, оның құрамында шамамен 76 000 қызметкер бар. 2015 жылы өндірген мұнай және газ конденсатының жиынтық көлемі 22 670 мың тоннаны құрады, газ өндіру - 7 255 млн. текше метр, МӨЗ-дерге өңдеуге 16 317 мың тонна мұнай жіберілді, мұнай және газ конденсатының дәлелденген қоры 801,2 млн. тонна құрайды. Компания мемлекеттің мұнай-газ саласындағы мүддесін қорғайды: 90 пайызы «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-қа, 10 пайызы Қазақстан Республикасы Ұлттық банкіне тиесілі. ҚМГ ҰК-ның Қазақстан мен шетелдердегі 38 мұнай және газ кәсіпорындарында үлесі бар.

«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» АҚ

«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» АҚ («ҚМГ ҰК») «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ («ҚМГ БӨ» немесе «Компания») тәуелсіз директорларын Қазақстан қор биржасында орналастырылған жай және артықшылық берілген акциялардың, Лондон қор биржасында орналастырылған жаһандық депозитарлық қолхаттардың сатып алу құнын 2016 жылғы 17 маусымда акционерлерге арналған циркулярда көрсетілген ұсыныстар («Түпнұсқа Циркуляр») 2016 жылғы 3 тамыздағы Акционерлердің кезектен тыс жиынында (АКТЖ) мақұлданған жағдайда көтеру ниеті туралы хабардар етті.

ҚМГ ҰК сатып алу бағасын ЖДҚ үшін 7,88 $-дан 9,00 $-ға, сәйкесінше күн сайынға есептелген бір жай акция бағасын 54,00 $-ға, артықшылық берілген 1 акцияның бағасын 31,55 $-ға дейін өсіруге ниетті. Басқа талаптарТүпнұсқа Циркулярында көрсетілгендей сақталады.

ҚМГ бұл сатып алу туралы ұсыныс еместігін, акционерлерді өз акцияларын сатуға мәжбүрлеу еместігін, ҚМГ ҰК өзінің ҚМГ БӨ акцияларының үлесін көбейтуге ниетті еместігін атап өтті. Акционерлер Жарғы өзгертілген жағдайда ҚМГ БӨ үлесінен нарықтағы бағадан 10 % төмен бағамен шығу туралы құқыққа ие. Бұл құқық көлемі жөнінен заңнамалық тұрғыда шектеулі, соған байланысты бірқатар акционерлер оны пайдалана алмауы мүмкін деген қауіп бар. Шығу жөніндегі ұсынылған опция жақсы баға және сатып алу бойынша шектеудің жоқтығы жағынан аталған құқықтың күшеюіне мүмкіндік береді.

Одан әрі, егер осы ұсыныстар тәуелсіз директорлардың басым бөлігінің («ҚМГ БӨ ТД») мақұлдауына ие болған жағдайда, ҚМГ ҰК өз кезегінде ҚМГ ҰК мен ҚМГ БӨ қарым-қатынасы туралы Келісімшартқа өзгеріс енгізу туралы бастапқы ұсыныс жасауға, сондай-ақ ҚМГ ҰК-ның ҚМГ БӨ тәуелсіз атқарушы емес директорларын болашақ тағайындау туралы вето құқығы туралы ұсынысын қайтарып алуға ниетті. Егер ҚМГ РД ТД мақұлдауына қол жеткізілсе, онда ҚМГ ҰК Түпнұсқа Циркулярдың жаңартылған нұсқасын жариялайды, ол туралы тиісті хабарландыру жасалады.

Аталған өзгерістер миноритарлық инвесторлардың Түпнұсқа Циркулярда көрсетілген ұсыныстарын есепке ала отырып жасалды.

Сонымен қатар, ҚМГ ҰК ҚМГ БӨ операциялық қызметін жақсартуға жасалған қадамдары бойынша қосымша ақпараттарды, сондай-ақ ҚМГ БӨ ТД Түпнұсқа Циркуляр жарияланғаннан кейін көтерген мәселелерге жауаптарды жариялайды. Олар келесі сілтемедегі презентацияда көрсетілген

ҚМГ ҰК Астана қаласында 2016 жылғы 3 тамызда өтетін кезектен тыс жиында қарастырылатын ұсыныстары үш басымдыққа негізделген:

Операциялық және қаржылық көрсеткіштерді жедел түрде жақсартудың қажеттілігі

  • ҚМГ БӨ Директорлар кеңесінің өкілеттілігін стратегия және өнімділік мәселелері бойынша кеңейту, ол өндіріс жоспарлары мен шығындарды басқаруды қадағалауды арттыру арқылы жүргізіледі
  • Ғылымы-Зерттеу Институты үздік халықаралық тәжірибені қолдана отырып жасаған дағдарысқа қарсы жоспарларды жүзеге асыру
  • ҚМГ ҰК тығыз әріптестік және ресурстары мен тәжірибесіне барынша тікелей қолжетімділік


Корпоративтік басқарудың жоғары стандарттарын сақтау

  • Ұсынылған өзгерістер орнықты құрылым мен корпоративтік басқару стандарттарын сақтайды
  • ҚМГ БӨ ТД өздерінің нақты құзыреттіліктеріне жататын мәселелер бойынша өкілеттіліктерін сақтайды және арттырады, алайда шешім қабылдау процесін күрделендіруі мүмкін мәселелер бойынша өкілеттіліктерін жоғалтады
  • ҚМГ ҰК ҚМГ БӨ жариялы листингін қолдау міндеттемелерін ұстанады.


Миноритарлық акционерлер үшін шешуші қорғаныс тетіктерін нығайту

  • Миноритарлық акционерлердің негізгі қорғаныс тетіктері сақталады және күшейтіледі
  • ҚМГ БӨ ТД «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ компаниялар тобы ішіндегі мүдделі келісімшарттардың және қарыздарының барлығынан бекіту бойынша жаңа өкілеттіліктер беріледі.
  • ҚМГ БӨ қазіргі жарғылық құжаттарындағы барлық сәйкессіздіктер жойылады, бұл миноритарлық акционерлерге олардың құқықтары жүзеге асырыла алатыны туралы сенімділік беру үшін қажет.

ҚМГ БӨ Жарғысына және ҚМГ ҰК мен ҚМГ БӨ өзара қарым-қатынас Келісімшартына ұсынылған бұл өзгерістер ҚМГ БӨ барынша орнықты етуге, сонымен қатар Компанияның ақша жиынын түрлендіру мүмкіндіктерін арттыруға, Компанияның әлсіз операциялық қызметі кезінде және оның мұнайдың төмен бағасына байланысты тиімді әрекет етуге қабілетсіздігі көрініс тапқан ҚМГ БӨ ұйымдастыру құрылымындағы ағымдағы кемшіліктерді жоюға бағытталған.

ҚМГ ҰК өзінің бастамасы ұсыныстардың теңгерімді пакеті болып табылады деп санайды, ол ҚМГ БӨ қызметін жақсартуға мүмкінік береді, сонымен қатар Компанияның ЖДҚ және барлық акция ұстаушыларының құқықтары мен экономикалық мүдделерін қорғайды. Операциялық шешімдер қабылдау тетіктері мен тиімділікті жақсарту бойынша жедел қадамдар жасалмаса, сыртқы факторлардың нашарлауы жуырдағы әлемдік мұнай бағасының өскеніне қарамастан ҚМГ БӨ ақша ұстанымына теріс әсер етеді.


АНЫҚТАМА:

ҚМГ ҰК Орталық Азиядағы аса ірі мұнай-газ компаниясы, Қазақстанның көмірсутегін барлау, өндіру, өңдеу және тасымалдау бойынша ұлттық операторы болып табылады. Компанияның үлесіне Қазақстандағы мұнай өндірудің 28,6 пайызы және газ өндірудің 16 пайызы тиесілі. ҚМГ ҰК елдегі ірі жұмыс беруші болып табылады, оның құрамында шамамен 76 000 қызметкер бар. 2015 жылы өндірген мұнай және газ конденсатының жиынтық көлемі 22 670 мың тоннаны құрады, газ өндіру - 7 255 млн. текше метр, МӨЗ-дерге өңдеуге 16 317 мың тонна мұнай жіберілді, мұнай және газ конденсатының дәлелденген қоры 801,2 млн. тонна құрайды. Компания мемлекеттің мұнай-газ саласындағы мүддесін қорғайды: 90 пайызы «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-қа, 10 пайызы Қазақстан Республикасы Ұлттық банкіне тиесілі. ҚМГ ҰК-ның Қазақстан мен шетелдердегі 38 мұнай және газ кәсіпорындарында үлесі бар.

>