ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
АО НК «КазМунайГаз»
Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – Общество или АО НК «КазМунайГаз»), место нахождения Правления Общества: Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, улица Дінмұхамед Қонаев, 8, н.п. 1, настоящим извещает своих акционеров о проведении по инициативе Совета директоров Общества (протокол от 29 ноября – 1 декабря 2025 года №20/2025, вопрос №2) внеочередного Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» посредством очного голосования (далее – ВОСА).
Дата проведения ВОСА: 31 декабря 2025 года.
Время проведения ВОСА: 15 часов 00 минут (по времени города Астаны).
Место проведения ВОСА: город Астана, улица Дінмұхамед Қонаев, 8, н.п. 1, 2 этаж, конференц-зал.
Предлагаемая повестка дня ВОСА:
- О внесении изменений в Устав акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз».
- Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» в новой редакции.
Повестка дня ВОСА может быть изменена и (или) дополнена в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.
Список акционеров, имеющих право принимать участие в ВОСА и голосовать на нем, будет составлен акционерным обществом «Центральный депозитарий ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акций Общества по состоянию на 00 часов 00 минут 1 декабря 2025 года (по времени города Астаны).
При отсутствии кворума, повторное ВОСА состоится 1 января 2026 года в 15 часов 00 минут (по времени города Астаны) по вышеуказанному адресу и в рамках вышеуказанной повестки.
Материалы по вопросам повестки дня ВОСА будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней (согласно законодательству Республики Казахстан) до даты проведения ВОСА, в здании Общества по адресу: Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, улица Дінмұхамед Қонаев, 8, н.п. 1, 11 этаж, кабинет №1107, в рабочие дни с 8:00 до 17:30 (по времени города Астаны).
Также материалы по вопросам повестки дня ВОСА с учетом обеспечения защиты конфиденциальной информации будут размещены на корпоративном веб-сайте Общества.
При наличии запроса акционера Общества, материалы по вопросам повестки дня ВОСА будут направлены такому акционеру в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет такой акционер.
Запросы акционеров принимаются по месту нахождения Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- МАТЕРИАЛЫ К ВНЕОЧЕРЕДНОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ АО НК «КАЗМУНАЙГАЗ»
- РЕШЕНИЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО НК КАЗМУНАЙГАЗ»
Ответы на вопросы по материалам, а также по проведению ВОСА, можно получить в рабочие дни с 8:00 до 17:30 времени города Астаны по телефонам:
- +7 (7172) 78-65-76 (на казахском языке)
- +7 (7172) 78-65-25, +7 (7172) 78-61-86 (на русском и английском языках)
Либо путем направления письменного запроса в адрес Общества.
По иным вопросам акционеры могут связаться с Обществом согласно контактной информации, указанной в разделе «Контакты» корпоративного веб-сайта Общества, в том числе:
По вопросам, связанным с взаимодействием с инвесторами:
телефон: +7 (7172) 78-64-34
e-mail: ir@kmg.kz
По вопросам взаимодействия со средствами массовой информации:
телефон: +7 (7172) 78-91-49
e-mail: press@kmg.kz
Порядок проведения ВОСА
Регистрация акционеров и порядок проведения ВОСА
Регистрация акционеров (представителей акционеров) Общества для участия в ВОСА будет производиться с 11 часов 00 минут (по времени города Астаны) до 13 часов 00 минут (по времени города Астаны) (в случае переноса – ).
Для регистрации участия в ВОСА при себе необходимо иметь:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность на участие в ВОСА с правом голоса (для доверенных лиц);
- документ, подтверждающий право владения акциями — выписку с лицевого счета.
В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в ВОСА и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произведет отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Общества, право участия в ВОСА переходит к новому акционеру Общества.
ВОСА состоится в офисе Общества, в присутствии акционеров или их представителей, некоторых работников, всех или некоторых членов Правления и Совета директоров Общества.
После принятия акционерами решений по вопросам повестки дня ВОСА будут подведены итоги ВОСА, которые затем будут опубликованы в установленном порядке.
Для получения синхронного перевода на ВОСА на казахский / русский / английский языки акционеру (представителю акционера) Общества необходимо иметь при себе смартфон с приложением Zoom и наушники.
ВОСА проводится в соответствии со статьями 35 – 52 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-II «Об акционерных обществах».