Совет директоров
Совет директоров является органом управления АО НК «КазМунайГаз», подотчетным лицу, владеющему всеми голосующими акциями / Общему собранию акционеров, обеспечивающим общее руководство деятельностью и контроль за деятельностью коллегиального исполнительного органа.
В своей деятельности Совет директоров руководствуется
законодательством РК, в том числе законом РК «Об акционерных обществах» и законом РК «О Фонде национального благосостояния», Уставом, Положением, Кодексом корпоративного управления и другими внутренними документами, а также документами АО «Самрук-Қазына», распространяющими свое действие на КМГ.
Состав Совета директоров
Срок полномочий Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» – 3 года с 17.08.2020
-
Бердигулов Ернат Кудайбергенович
Председатель Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», представитель интересов АО «Самрук-Қазына»
-
Мирзагалиев Магзум Маратович
Член Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», председатель Правления АО НК «КазМунайГаз»
-
Карабалин Узакбай Сулейменович
Неисполнительный член Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», представитель интересов АО «Самрук-Қазына»
-
-
Шакиров Аскар Оразалиевич
Член Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», независимый директор
-
Мыншарипова Сая Найманбайкызы
Член Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», независимый директор
-
Отыншиев Елжас Муратович
Член Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», представитель интересов АО «Самрук-Қазына»
-
Аргингазин Арман Ануарбекович
Член Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», независимый директор
-
Жубаев Арманбай Сапарбаевич
Член Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», независимый директор
Комитеты
Комитет по назначениям
и вознаграждениям
Комитет по стратегии и
управлению портфелем
Комитет по
аудиту
Комитет по безопасности, охране труда, окружающей
среды и устойчивому развитию
Комитет по назначениям и вознаграждениям предоставляет Совету директоров рекомендации по общей политике относительно назначений на высокие должности и вознаграждений. Работа и рекомендации Комитета служат основой для планирования преемственности Совета директоров и Правления и обеспечения непрерывного и объективного контроля за деятельностью членов Правления, корпоративного секретаря и других сотрудников на высоких должностях. Также в его задачи входит обеспечение функционирования в компании надлежащих систем кадрового обеспечения и компенсаций, включая подготовку и повышение квалификации высшего руководства.
Более подробно функции Комитета описаны в Положении.Комитет по назначениям и вознаграждениям
-
Холланд Филип Малкольм
Председатель Комитета Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» по назначениям и вознаграждениям (КНВ), член Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», независимый директор
-
Аргингазин Арман Ануарбекович
Член КНВ, член Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», независимый директор
-
Мыншарипова Сая Найманбайкызы
Член КНВ, член Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», независимый директор
-
Шакиров Аскар Оразалиевич
Член КНВ, член Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», независимый директор
Комитет по стратегии и управлению портфелем отвечает за выработку рекомендаций Совету директоров по инвестиционной политике и стратегии развития Компании. В сферу компетенции Комитета также входят рекомендации по мониторингу трансформации, надлежащему планированию финансово-хозяйственной деятельности КМГ.
Более подробно функции Комитета описаны в Положении.
Более подробно функции Комитета описаны в Положении.
Комитет по стратегии и управлению портфелем
-
Жубаев Арманбай Сапарбаевич
Председатель Комитета АО НК «КазМунайГаз» по стратегии и управлению портфелем (КСУП), член Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», независимый директор
-
Холланд Филип Малкольм
Член КСУП, член Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», независимый директор
-
Карабалин Узакбай Сулейменович
Член КСУП, член Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», представитель интересов АО «Самрук-Қазына»
-
Отыншиев Елжас Муратович
Член КСУП, член Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», представитель интересов АО «Самрук-Қазына»
-
Мыншарипова Сая Найманбайкызы
Член КСУП, член Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», независимый директор
-
Шакиров Аскар Оразалиевич
Член КНВ, член Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», независимый директор
Роль Комитета по аудиту заключается в рассмотрении всех вопросов, касающихся внутреннего и внешнего [финансового] аудита, финансовой отчетности и управления рисками и выработке рекомендаций Совету директоров в случае необходимости принятия решений по любым возникающим вопросам.
Более подробно функции Комитета описаны в Положении.
Более подробно функции Комитета описаны в Положении.
Комитет по аудиту
-
Аргингазин Арман Ануарбекович
Председатель Комитета по аудиту Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» (КА), член Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», независимый директор
-
Холланд Филип Малкольм
Член КА, член Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», независимый директор
-
Жубаев Арманбай Сапарбаевич
Член КА, член Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», независимый директор
-
Мыншарипова Сая Найманбайкызы
Член КА, член Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», независимый директор
Комитет по безопасности, охране труда и окружающей среды и устойчивому развитию предоставляет Совету директоров рекомендации по обеспечению безопасности, охраны труда и окружающей среды; внедрению принципов устойчивого развития в стратегическое планирование и социально-экономическое развитие КМГ; социальным обязательствам и программам КМГ в рамках заключенных контрактов на недропользование; обеспечению непрерывности деятельности КМГ; обеспечению экологической эффективности КМГ.
Более подробно функции Комитета описаны в Положении.
Более подробно функции Комитета описаны в Положении.
Комитет по безопасности, охране труда, окружающей среды и устойчивому развитию
-
Жубаев Арманбай Сапарбаевич
Председатель Комитета Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» по безопасности, охране труда и окружающей среды и устойчивому развитию (КБОТОСУР), член Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», независимый директор
-
Аргингазин Арман Ануарбекович
Член КБОТОСУР, член Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», независимый директор
-
Карабалин Узакбай Сулейменович
Член КБОТОСУР, член Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», представитель интересов АО «Самрук-Қазына»
ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Период
23 мая 2023 года Председатель Совета директоров Уолтон К.Д. принял участие в вебинаре на тему «Актуальные изменения в области внутренних контролей», организованном компанией Deloitte.
8 февраля 2023 года Председатель Совета директоров Уолтон К.Д. принял участие в вебинаре на тему «Аудит: актуальная информация», организованном компанией Deloitte.
13 сентября 2022 года Председатель Совета директоров Уолтон К.Д. принял участие в вебинаре на тему «Актуальная информация для директоров», организованном компанией Deloitte.
26 мая 2022 года Председатель Совета директоров Уолтон К.Д. принял участие в вебинаре на тему «Информационный брифинг для директоров», организованном компанией Deloitte.
19 мая 2022 года член Совета директоров Холланд Ф.М. принял участие в тренинге на тему «Борьба со взяточничеством и коррупцией», организованном компанией Ashurst.
9 мая 2022 года Председатель Совета директоров Уолтон К.Д. принял участие в вебинаре на тему «Аудит: актуальная информация», организованном компанией Deloitte.
17 марта 2022 года член Совета директоров Холланд Ф.М. принял участие в тренинге на тему «Корпоративное управление FTSE: изменения», организованном компанией Deloitte.
9 марта 2022 года член Совета директоров Холланд Ф.М. принял участие в тренинге на тему «Руководство по защите от поглощений», организованном компанией Panmure Gordon.
3 марта 2022 года Председатель Совета директоров Уолтон К.Д. принял участие в вебинаре на тему «Внутренние контроли», организованном компанией Deloitte.
2 марта 2022 года Председатель Совета директоров Уолтон К.Д. принял участие в вебинаре на тему «Брифинг для директоров – Блокчейн», организованном компанией Deloitte.
18 января 2022 года Председатель Совета директоров Уолтон К.Д. принял участие в вебинаре на тему «Информационный брифинг для директоров», организованном компанией Deloitte.
2 декабря 2021 года Председатель Совета директоров Уолтон К.Д. принял участие в вебинаре на тему «Информационный брифинг для директоров», организованном компанией Делойт.
1 июля 2021 года Председатель Совета директоров Уолтон К.Д. принял участие в вебинаре на тему «Информация для директоров», организованном компанией Deloitte.
22 июня 2021 года Председатель Совета директоров Уолтон К.Д. принял участие в вебинаре на тему «Аудит -Брифинг по UK SOX», организованном компанией Deloitte.
16 июня 2021 года Председатель Совета директоров Уолтон К.Д. принял участие в вебинаре на тему «Обновление стандартов аудита», организованном компанией KMPG.
10 мая 2021 года Председатель Совета директоров Уолтон К.Д. принял участие в вебинаре на тему «Брифинг по компенсации выбросов углекислого газа с нулевым балансом», организованном компанией Deloitte.
28 апреля 2021 года Председатель Совета директоров Уолтон К.Д. принял участие в вебинаре на тему «Годовой обзор аудита», организованном компанией KMPG.
В 2021 году член Совета директоров Миллер Т.Г. изучил публикацию компании Deloitte на тему «Климатические риски и управление активами».
В 2021 году член Совета директоров Миллер Т.Г. принял участие в онлайн тренинге на тему «Тренинг по борьбе с домогательствами», организованном компанией Deloitte.
18 марта 2021 года Председатель Совета директоров Уолтон К.Д. принял участие в вебинаре на тему «Брифинг для директоров – Перспективы инвесторов и посреднических агентств», организованном компанией Deloitte.
11 марта 2021 года Председатель Совета директоров Уолтон К.Д. принял участие в вебинаре на тему «Брифинг: Фонды и рынки», организованном компанией Herbet Smith Freehills.
25 февраля 2021 года Председатель Совета директоров Уолтон К.Д. принял участие в вебинаре на тему «Брифинг для директоров – экономика и политика», организованном компанией Deloitte.
24 февраля 2021 года Председатель Совета директоров Уолтон К.Д. принял участие в вебинаре на тему «Обзор инвестиций - прибыль в сравнении с совокупным доходом», организованном компанией Rathbone Investment Management.
22 февраля 2021 года Председатель Совета директоров Уолтон К.Д. принял участие в вебинаре на тему «Актуальная информация для директоров – технологии в работе советов», организованном компанией Deloitte.
27 января 2021 года член Совета директоров Холланд Ф.М. принял участие в тренинге на тему «Декарбонизация: чистый ноль на практике», организованном Академией Deloitte.
2 октября 2020 года Председатель Совета директоров Уолтон К.Д. принял участие в вебинаре на тему «Брифинг для директоров: Устойчивые инвестиции и ESG», организованном компанией Herbert Smith Freehills.
30 сентября 2020 года Председатель Совета директоров Уолтон К.Д. принял участие в вебинаре на тему «Брифинг для директоров - текущие темы для инвесторов», организованном компанией Deloitte.
23 сентября 2020 года Председатель Совета директоров Уолтон К.Д. принял участие в вебинаре на тему «Брифинг по энергетическим и газовым рынкам», организованном AUKCC.
17 сентября 2020 года Председатель Совета директоров Уолтон К.Д. принял участие в вебинаре на тему «Актуальные данные в области управления для директоров», организованном компанией Deloitte.
10 сентября 2020 года Председатель Совета директоров Уолтон К.Д. принял участие в вебинаре на тему «Актуальные данные в области ESG», организованном компанией Deloitte.
В июле 2020 года член Совета директоров Эспина Э. получил степень исполнительного магистра в области лидерства в сфере цифровой трансформации и инноваций в Университете IE, Мадрид, Испания.
9 июля 2020 года Председатель Совета директоров Уолтон К.Д. принял участие в вебинаре на тему «Мошенничество в сфере аудита: актуальная информация», организованном компанией Deloitte.
25 июня 2020 года Председатель Совета директоров Уолтон К.Д. принял участие в вебинаре на тему «Аудит: актуальная информация», организованном компанией KPMG.
23 июня 2020 года Председатель Совета директоров Уолтон К.Д. принял участие в вебинаре на тему «Актуальная информация для директоров», организованном компанией KPMG.
17 июня 2020 года Председатель Совета директоров Уолтон К.Д. принял участие в вебинаре на тему «Цифровой круглый стол для директоров», организованном компанией Deloitte.
10 июня 2020 года Председатель Совета директоров Уолтон К.Д. принял участие в вебинаре на тему «Аудит: актуальная информация», организованном компанией Deloitte.
19 мая 2020 года Председатель Совета директоров Уолтон К.Д. принял участие в вебинаре на тему «Нефтегазовая промышленность – брифинг по COVID», организованном компанией Deloitte.
28 ноября 2019 года Председатель Совета директоров Уолтон К.Д. принял участие в тренинге на тему «Брифинг для директоров – энергетический сектор», организованном компанией Deloitte в Лондоне.
26 ноября 2019 года Председатель Совета директоров Уолтон К.Д. принял участие в тренинге на тему «Комитет по аудиту: актуальная информация», организованном компанией KPMG в Лондоне.
13 ноября 2019 года Председатель Совета директоров Уолтон К.Д. принял участие в тренинге на тему «Внутренний аудит: актуальная информация», организованном GIAA (Government Internal Audit Agency) в Лондоне.
В сентябре 2019 года член Совета директоров Б.К. Грюал успешно завершила программу обучения для руководителей на тему «Технологии Blockchain: Деловые инновации и применение» Массачусетского Технологического Института.
25 июня 2019 года Председатель Совета директоров Уолтон К.Д. принял участие в тренинге на тему «Комитет по аудиту: актуальная информация», организованном компанией KPMG в Лондоне.
11 июня 2019 года Председатель Совета директоров Уолтон К.Д. принял участие в тренинге на тему «Комитет по вознаграждениям: актуальная информация», организованном компанией Deloitte в Лондоне.
28 марта 2019 года Председатель Совета директоров Уолтон К.Д. принял участие в тренинге на тему «Брифинг для инвесторов», организованном компанией Deloitte в Лондоне.
25 марта 2019 года Председатель Совета директоров Уолтон К.Д. принял участие в тренинге «Неисполнительный директор: актуальная информация», организованном компанией Deloitte в Лондоне.
14 марта 2019 года Председатель Совета директоров Уолтон К.Д. принял участие в круглом столе на тему «Роль Председателя», организованном компанией Deloitte в Лондоне.
13 февраля 2019 года Председатель Совета директоров Уолтон К.Д. принял участие в тренинге «Комитет по вознаграждениям: актуальная информация», организованном компанией Deloitte в Лондоне.
15 января 2019 года Председатель Совета директоров Уолтон К.Д. принял участие в тренинге «Члены Совета директоров в корпоративном управлении: актуальная информация», организованном компанией Deloitte в Лондоне.
21 ноября 2017 года Председатель Совета директоров Уолтон К.Д. принял участие в тренинге «Новшества в деятельности Комитета по аудиту», организованном ТОО KPMG в Лондоне.
23 октября 2017 года члены Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» Уолтон К.Д., Уайт С.Д, и Карабалин У.С. прошли семинар по Комплаенс, в рамках IX ежегодного Форума директоров группы компаний АО «Самрук-Қазына».
4 июля 2017 года член Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» Кристофер Джон Уолтон принял участие в тренинге, организованном компанией Deloitte по теме: «Независимые директоры в корпоративном управлении: изменения».
27 июня 2017 года член Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» Кристофер Джон Уолтон принял участие в тренинге, организованном компанией Deloitte по теме: «Комитет по бухгалтерскому учету и аудиту: изменения».
В 2017 году Стивен Уайт прошел 2х-дневный тренинг по корпоративному управлению и роли Совета директоров, организованный Институтом директоров в Лондоне.
22 июня 2016 года член Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» Кристофер Джон Уолтон принял участие в тренинге, организованном компанией Deloitte по теме: «Технические аспекты бухгалтерского учета».
7 декабря 2015 года члены Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» приняли участие в семинаре, организованном PricewaterhouseCoopers по тематике: «Качество материалов к заседаниям Совета директоров».
12 мая 2016 года член Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» Кристофер Джон Уолтон принял участие в тренинге, организованном компанией Deloitte по теме: «Корпоративное управление, управление рисками и внутренний аудит».
10 июня 2016 года член Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» Кристофер Джон Уолтон принял участие в тренинге, организованном компанией KPMG по теме: «Бухгалтерский учет и корпоративное управление».