ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» 30 мая 2023 года

Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – «Общество» или «АО НК «КазМунайГаз»»), местонахождение исполнительного органа: Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, улица Динмухамеда Кунаева, строение 8, настоящим извещает своих акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» в заочной форме (далее – «ГОСА») со следующей повесткой дня:

1. Об изменении состава Совета директоров АО НК «КазМунайГаз».
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО НК «КазМунайГаз» за 2022 год.
3. О порядке распределения чистого дохода АО НК «КазМунайГаз» за 2022 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО НК «КазМунайГаз».
4. Об обращениях акционеров на действия АО НК «КазМунайГаз» и его должностных лиц в 2022 году и итогах их рассмотрения.
5. Об утверждении Устава АО НК «КазМунайГаз» в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о Совете директоров АО НК «КазМунайГаз» в новой редакции.
7. О внесении изменения в решение лица, владеющего всеми голосующими акциями АО НК «КазМунайГаз», от 20 января 2022 года (протокол №05/22) по вопросу «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО НК «КазМунайГаз» за 2022-2024 годы и размера оплаты ее услуг».

Инициатором созыва ГОСА является Совет директоров Общества (протокол №8/2023 от 28 апреля 2023 года).

Дата начала предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – 22 мая 2023 года.

Дата окончания приема бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – 29 мая 2023 года до 18 часов 00 минут (по времени г. Астаны).

Дата подсчета результатов заочного голосования – 30 мая 2023 года до 18 часов 00 минут (по времени г. Астаны).

Дата и время составления списка акционеров, имеющих право на участие в ГОСА – 29 апреля 2023 года 00 часов 00 минут (по времени г. Астаны).

Материалы по вопросам повестки дня ГОСА будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты проведения ГОСА, в здании Общества по адресу: Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, улица Динмухамеда Кунаева, 8, блок «Б», 11 этаж, кабинет №1107, в рабочие дни с 9:00 до 18:30 (по времени г. Астаны). При наличии запроса акционера Общества, материалы по вопросам повестки дня ГОСА будут направлены такому акционеру в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер. Запросы акционеров принимаются по месту нахождения Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

ГОСА проводится в соответствии со статьями 35-52 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-II «Об акционерных обществах».

Извещение о предстоящем ГОСА, а также бюллетень для заочного голосования будут доступны на Интернет-ресурсе Общества в соответствии с Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-II «Об акционерных обществах».

Порядок проведения голосования

Акционеры, голосующие посредством направления бюллетеня для заочного голосования, должны указать фамилию, имя, отчество / наименование юридического лица, количество голосующих акций и выбрать один из вариантов голосования.

Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом (представителем акционера-физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем его личность (номер удостоверения личности/паспорта, дату выдачи, орган выдавший документ, и индивидуальный идентификационный номер (ИИН). Акционером также должна быть представлена копия документа, удостоверяющего личность, а также копия документа, подтверждающего право владения акциями, а именно - выписка с лицевого счета, выданная брокерской организацией.

Бюллетень для заочного голосования акционера – юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера- юридического лица). В случае подписания бюллетеня для заочного голосования руководителем акционера – юридического лица, необходимо представить копии документов об избрании или назначении на должность первого руководителя акционера – юридического лица, а также копию документа, удостоверяющего личность. В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера-юридического лица к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера-юридического лица.

В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.

Бюллетень без подписи акционера – физического лица либо руководителя акционера – юридического лица или представителя акционера – физического лица, либо представителя акционера – юридического лица считается недействительным.

В бюллетене должен быть отмечен только один из вариантов голосования.

Бюллетень для заочного голосования должен быть направлен почтой или предоставлен нарочно в канцелярию Общества по адресу: Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, улица Динмухамеда Кунаева, 8, блок «Б», до 18 часов 00 минут 29 мая 2023 года (по времени г. Астаны).

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

ГОСА вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на дату предоставления всех бюллетеней либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней, таковые в установленном порядке предоставлены акционерами (представителями акционеров), включенными в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющими в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

Список акционеров Общества, имеющих право принимать участие в ГОСА и голосовать на нем, составляется АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акций Общества.

В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Общества, право участия в Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

Акционер Общества имеет право участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Общества.

• БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО НК «КАЗМУНАЙГАЗ»
• МАТЕРИАЛЫ К ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ АО НК «КАЗМУНАЙГАЗ»
• РЕШЕНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО НК «КАЗМУНАЙГАЗ»

Ответы на вопросы по материалам, а также по проведению ГОСА, можно получить в рабочие дни с 9:00 до 18:30 времени Астаны по телефонам: +7 (7172) 78-65-76 (на казахском языке), +7 (7172) 78-65-25 (на русском и английском языках), либо путем направления письменного запроса в адрес Общества.

По иным вопросам вы можете связаться с Обществом согласно контактной информации, указанной в разделе «Контакты» веб-сайта Общества, в том числе:

• по вопросам, связанным с взаимодействием с инвесторами:
  
  Телефон: +7 7172 78 64 34
  E-mail: ir@kmg.kz
  
  
• по вопросам взаимодействия со СМИ:
  
  Телефон: +7 (7172) 78 91 49
  E-mail: press@kmg.kz