Внеочередное общее собрание
акционеров АО НК «КазМунайГаз» 14 августа 2023 года
Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – «Общество» или «АО НК «КазМунайГаз»»), местонахождение исполнительного органа: Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 8, настоящим извещает своих акционеров о проведении внеочередного очного общего собрания акционеров Общества 14 августа 2023 года в 15 часов 00 минут местного времени по адресу: город Астана, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 8, 2 этаж, конференц-зал (далее – «ВОСА»).
Инициатором созыва ВОСА является Совет директоров Общества (протокол №15/2023 от 13 июля 2023 года, вопрос №2).
Предлагаемая повестка дня ВОСА:
О составе Совета директоров АО НК «КазМунайГаз».
Регистрация акционеров для участия в ВОСА будет производиться с 13 часов 00 минут по местному времени до 14 часов 30 минут по местному времени 14 августа (15 августа в случае переноса) 2023 года.
Для регистрации участия в ВОСА при себе необходимо иметь удостоверение личности, доверенность на участие в ВОСА с правом голоса (доверенным лицам), а также документ, подтверждающий право владения акциями, а именно, выписку с лицевого счета, выданную брокерской организацией.
Список акционеров, имеющих право на участие в ВОСА, будет составлен по состоянию на 14 июля 2023 года.
Материалы по вопросам повестки дня ВОСА будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней* до даты проведения ВОСА, в здании Общества по адресу: Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 8, блок «Б», 11 этаж, кабинет №1107, в рабочие дни с 9:00 до 18:30 времени города Астаны. Также материалы по вопросам повестки дня ВОСА с учетом обеспечения защиты конфиденциальной информации будут размещены на корпоративном веб-сайте Общества. Ответы на вопросы по материалам, а также по проведению ВОСА, можно получить в рабочие дни с 9:00 до 18:30 времени города Астаны по телефонам: +7 (7172) 78-65-76 (на казахском языке) +7 (7172) 78-65-25 (на русском и английском языках), либо путем направления письменного запроса в адрес Общества. При наличии запроса акционера Общества, материалы по вопросам повестки дня ВОСА будут направлены такому акционеру в течение 3 (трех) рабочих дней* со дня получения запроса, при этом расходы на изготовление копий документов и доставку документов несет такой акционер. Запросы акционеров принимаются по месту нахождения Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
При отсутствии кворума, повторное ВОСА состоится 15 августа 2023 года в 15 часов 00 минут местного времени по вышеуказанному адресу.
Повестка дня ВОСА может быть изменена и (или) дополнена в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.
ВОСА состоится в офисе Общества в очной форме, в присутствии акционеров или их представителей, а также некоторых работников и всех или некоторых членов Совета директоров \ Правления Общества. Принятие решений по вопросу повестки дня ВОСА осуществляется путем голосования. После принятия акционерами решений по вопросам повестки дня, будут подведены итоги ВОСА, которые затем будут опубликованы в установленном порядке.
Для получения синхронного перевода в ходе ВОСА на казахский \ английский \ русский языки, акционерам необходимо иметь при себе смартфон с приложением Zoom и наушники.
ВОСА проводится в соответствии со статьями 35-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-II.
- МАТЕРИАЛЫ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО НК КАЗМУНАЙГАЗ
- РЕШЕНИЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО НК КАЗМУНАЙГАЗ
По иным вопросам вы можете связаться с Обществом согласно контактной информации, указанной в разделе «Контакты» веб-сайта Общества, в том числе:
- по вопросам, связанным с взаимодействием с инвесторами:
Телефон: +7 7172 78 64 34
E-mail: ir@kmg.kz
- по вопросам взаимодействия со СМИ:
Телефон: +7 (7172) 78 91 49
E-mail: press@kmg.kz
* Рабочие дни учитываются согласно законодательству Республики Казахстан