Внеочередное общее собрание акционеров АО НК «КазМунайГаз» 6 ноября 2023 года
Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – «Общество» или «АО НК «КазМунайГаз»»), местом нахождения исполнительного органа которого является: Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 8, настоящим извещает своих акционеров о проведении внеочередного очного общего собрания акционеров Общества 6 ноября 2023 года в 15 часов 00 минут местного времени по адресу: город Астана, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 8, 2 этаж, конференц-зал (далее – «ВОСА»).
Инициатором созыва ВОСА является Совет директоров Общества (протокол №19/2023 от 5 октября 2023 года, вопрос №14).
Предлагаемая повестка дня ВОСА:
- О составе Совета директоров АО НК «КазМунайГаз».
- О внесении изменений в Положение о Совете директоров АО НК «КазМунайГаз».
Регистрация акционеров для участия в ВОСА будет производиться с 13 часов 00 минут местного времени до 14 часов 30 минут местного времени 6 ноября (7 ноября в случае переноса) 2023 года.
Для регистрации участия в ВОСА при себе необходимо иметь удостоверение личности, доверенность на участие в ВОСА с правом голоса (доверенным лицам), а также документ, подтверждающий право владения акциями, а именно, выписку с лицевого счета, выданную брокерской организацией.
Список акционеров, имеющих право на участие в ВОСА, будет составлен по состоянию на 6 октября 2023 года.
Материалы по вопросам повестки дня ВОСА будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней (согласно законодательству Республики Казахстан) до даты проведения ВОСА, в здании Общества по адресу: Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 8, блок «Б», 11 этаж, кабинет №1107, в рабочие дни с 9:00 до 18:30 времени города Астаны. Также материалы по вопросам повестки дня ВОСА с учетом обеспечения защиты конфиденциальной информации будут размещены на корпоративном веб-сайте Общества. Ответы на вопросы по материалам, а также по проведению ВОСА, можно получить в рабочие дни с 9:00 до 18:30 времени города Астаны по телефонам: +7 (7172) 78-65-76 (на казахском языке) +7 (7172) 78-65-25 (на русском и английском языках), либо путем направления письменного запроса в адрес Общества. При наличии запроса акционера Общества, материалы по вопросам повестки дня ВОСА будут направлены такому акционеру в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы на изготовление копий документов и доставку документов несет такой акционер. Запросы акционеров принимаются по месту нахождения Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
При отсутствии кворума, повторное ВОСА состоится 7 ноября 2023 года в 15 часов 00 минут местного времени по вышеуказанному адресу.
Повестка дня ВОСА может быть изменена и (или) дополнена в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.
ВОСА состоится в офисе Общества в очной форме, в присутствии акционеров или их представителей, а также некоторых работников и всех или некоторых членов Совета директоров Общества. Принятие решений по вопросам повестки дня ВОСА осуществляется путем голосования. После принятия акционерами решений по вопросам повестки дня, будут подведены итоги ВОСА, которые затем будут опубликованы в установленном порядке.
Для получения синхронного перевода на ВОСА на казахский/русский/ английский языки, акционерам необходимо иметь при себе смартфон с приложением Zoom и наушники.
ВОСА проводится в соответствии со статьями 35-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-II.
По иным вопросам вы можете связаться с Обществом согласно контактной информации, указанной в разделе «Контакты» веб-сайта Общества, в том числе:
- по вопросам, связанным с взаимодействием с инвесторами:
Телефон: +7 7172 78 64 34
E-mail: ir@kmg.kz
- по вопросам взаимодействия со СМИ:
Телефон: +7 (7172) 78 91 49
E-mail: press@kmg.kz