ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
АО НК «КазМунайГаз»
Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – Общество или АО НК «КазМунайГаз), место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, улица Дінмұхамед Қонаев, 8, н.п. 1, настоящим извещает своих акционеров о проведении по инициативе крупного акционера Общества – акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и решению Совета директоров Общества (протокол от 3 – 4 апреля 2025 года №5/2025, вопрос №2) внеочередного Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» в форме очного голосования (далее – ВОСА).
Дата проведения ВОСА: 5 мая 2025 года.
Время проведения ВОСА: 15 часов 00 минут (по времени города Астаны).
Место проведения ВОСА: город Астана, улица Дінмұхамед Қонаев, 8, н.п. 1, 2 этаж, конференц-зал.
Предлагаемая повестка дня ВОСА:
1. О составе Совета директоров АО НК «КазМунайГаз».
2. О внесении изменений в состав счетной комиссии Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз».
Повестка дня ВОСА может быть изменена и (или) дополнена в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.
Список акционеров, имеющих право принимать участие в ВОСА и голосовать на нем, будет составлен акционерным обществом «Центральный депозитарий ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акций Общества по состоянию на 00 часов 00 минут 5 апреля 2025 года (по времени города Астаны).
При отсутствии кворума, повторное ВОСА состоится 6 мая 2025 года в 15 часов 00 минут (по времени города Астаны) по вышеуказанному адресу и в рамках вышеуказанной повестки.
Материалы по вопросам повестки дня ВОСА будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней (согласно законодательству Республики Казахстан) до даты проведения ВОСА, в здании Общества по адресу: Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, улица Дінмұхамед Қонаев, 8, н.п. 1, 11 этаж, кабинет №1107, в рабочие дни с 9:00 до 18:30 (по времени города Астаны).
Также материалы по вопросам повестки дня ВОСА с учетом обеспечения защиты конфиденциальной информации будут размещены на корпоративном веб‑сайте Общества.
При наличии запроса акционера Общества, материалы по вопросам повестки дня ВОСА будут направлены такому акционеру в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет такой акционер.
Запросы акционеров принимаются по месту нахождения Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
Ответы на вопросы по материалам, а также по проведению ВОСА, можно получить в рабочие дни с 9:00 до 18:30 времени города Астаны по телефонам:
+7 (7172) 78-65-76 (на казахском языке),
+7 (7172) 78-65-25 (на русском и английском языках),
либо путем направления письменного запроса в адрес Общества.
- МАТЕРИАЛЫ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО НК КАЗМУНАЙГАЗ
- РЕШЕНИЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО НК КАЗМУНАЙГАЗ
По иным вопросам акционеры могут связаться с Обществом согласно контактной информации, указанной в разделе «Контакты» веб-сайта Общества, в том числе:
по вопросам, связанным с взаимодействием с инвесторами:
телефон: +7 (7172) 78-64-34
е-mail: ir@kmg.kz
по вопросам взаимодействия с СМИ:
телефон: +7 (7172) 78-91-49
е-mail: press@kmg.kz
Порядок проведения общего собрания акционеров
Регистрация акционеров для участия в ВОСА будет производиться с 11 часов 00 минут местного времени до 13 часов 00 минут местного времени 5 мая (6 мая в случае переноса) 2025 года.
Для регистрации участия в ВОСА при себе необходимо иметь удостоверение личности, доверенность на участие в ВОСА с правом голоса (доверенным лицам), а также документ, подтверждающий право владения акциями, а именно, выписку с лицевого счета.
В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произведет отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Общества, право участия в ВОСА переходит к новому акционеру.
ВОСА состоится в офисе Общества, в присутствии акционеров или их представителей, а также некоторых работников и всех или некоторых членов Правления и Совета директоров Общества.
После принятия акционерами решений по вопросам повестки дня, будут подведены итоги ВОСА, которые затем будут опубликованы в установленном порядке.
Для получения синхронного перевода на ВОСА на казахский/русский/ английский языки, акционерам необходимо иметь при себе смартфон с приложением Zoom и наушники.
ВОСА проводится в соответствии со статьями 35 – 52 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-II «Об акционерных обществах».