ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз»

Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – «Общество» или «АО НК «КазМунайГаз»») (местонахождение исполнительного органа: Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 8), настоящим извещает своих акционеров о проведении по инициативе Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» (протокол от 10 апреля 2024 года № 8/2024) годового Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» в форме смешанного голосования (далее – «ГОСА»).

Дата проведения ГОСА: 28 мая 2024 года.

Время проведения ГОСА: 15 часов 00 минут (по времени города Астаны).

Место проведения ГОСА: город Астана, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 8, 2 этаж, конференц-зал.

Предлагаемая повестка дня ГОСА:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО НК «КазМунайГаз» за 2023 год.
2. О порядке распределения чистого дохода АО НК «КазМунайГаз» за 2023 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО НК «КазМунайГаз».
3. Об обращениях акционеров на действия АО НК «КазМунайГаз» и его должностных лиц в 2023 году и итогах их рассмотрения.
4. Об утверждении Кодекса корпоративного управления акционерного общества «Национальная компании «КазМунайГаз» в новой редакции.
5. Об определении аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АО НК «КазМунайГаз» за 2025 – 2029 годы.
6. О внесении изменений в состав Счетной комиссии общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз».

В связи с проведением ГОСА в форме смешанного голосования, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, повестка дня ГОСА не может быть изменена и (или) дополнена.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в ГОСА и голосовать на нем, будет составлен акционерным обществом «Центральный депозитарий ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акций Общества по состоянию на 00 часов 00 минут 28 апреля 2024 года (по времени города Астаны).

При отсутствии кворума, повторное ГОСА состоится 29 мая 2024 года в 15 часов 00 минут (по времени города Астаны) по вышеуказанному адресу и в рамках вышеуказанной повестки.

Материалы по вопросам повестки дня ГОСА будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней (согласно законодательству Республики Казахстан) до даты проведения ГОСА, в здании Общества по адресу: Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 8, блок «Б», 11 этаж, кабинет № 1107, в рабочие дни с 9:00 до 18:30 (по времени города Астаны).

Также материалы по вопросам повестки дня ГОСА с учетом обеспечения защиты конфиденциальной информации будут размещены на корпоративном веб‑сайте Общества.

При наличии запроса акционера Общества, материалы по вопросам повестки дня ГОСА будут направлены такому акционеру в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

Запросы акционеров принимаются по месту нахождения Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

• БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО НК «КАЗМУНАЙГАЗ»

Ответы на вопросы по материалам, а также по проведению ГОСА, можно получить в рабочие дни с 9:00 до 18:30 времени города Астаны по телефонам:

• Телефон: +7 (7172) 78-65-76 (на казахском языке)
  Телефон: +7 (7172) 78-65-25 (на русском и английском языках)
  

либо путем направления письменного запроса в адрес Общества.

По иным вопросам акционеры могут связаться с Обществом согласно контактной информации, указанной в разделе «Контакты» веб-сайта Общества, в том числе: по вопросам, связанным с взаимодействием с инвесторами:

• 
  Телефон: +7 7172 78 64 34
  E-mail: ir@kmg.kz
  
  
• по вопросам взаимодействия со СМИ:
  
  Телефон: +7 (7172) 78 91 49
  E-mail: press@kmg.kz

Порядок проведения общего собрания акционеров

Регистрация акционеров для участия в ГОСА будет производиться с 11 часов 00 минут местного времени до 13 часов 00 минут местного времени 28 мая (29 мая в случае переноса) 2024 года.

Для регистрации участия в ГОСА при себе необходимо иметь удостоверение личности, доверенность на участие в ГОСА с правом голоса (доверенным лицам), а также документ, подтверждающий право владения акциями, а именно, выписку с лицевого счета.

В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произведет отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Общества, право участия в ГОСА переходит к новому акционеру.

ГОСА состоится в офисе Общества, в присутствии акционеров или их представителей, а также некоторых работников и всех или некоторых членов Правления и Совета директоров Общества.

Принятие решений по вопросам повестки дня ГОСА осуществляется путем смешанного (очного и заочного) голосования, в целях возможности беспрепятственной реализации акционерами Общества своих прав на участия в управлении Обществом.

После принятия акционерами решений по вопросам повестки дня, будут подведены итоги ГОСА, которые затем будут опубликованы в установленном порядке.

Для получения синхронного перевода на ГОСА на казахский/русский/ английский языки, акционерам необходимо иметь при себе смартфон с приложением Zoom и наушники.

Порядок проведения заочного голосования

1. Извещение о предстоящем ГОСА, а также бюллетень для заочного голосования, доступны на интернет-ресурсе Общества и интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).
2. Дата начала предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – 20 мая 2024 года.
3. В случае, описанном в пункте 18 настоящего Извещения, дата начала предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – 28 мая 2024 года.
4. Дата окончания приема бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – 28 мая 2024 года до 13 часов 00 минут (по времени города Астаны).
5. Дата подсчета результатов заочного голосования – 28 мая 2024 года до 14 часов 30 минут (по времени города Астаны).
6. Оригинал бюллетеня для заочного голосования должен быть направлен почтой или предоставлен нарочно в канцелярию Общества по адресу: Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, улица Дінмұхамед Қонаев, 8, блок «Б», до 13 часов 00 минут 28 мая 2024 года (по времени города Астаны).
7. В случае, описанном в пункте 18 настоящего Извещения, оригинал бюллетеня для заочного голосования должен быть предоставлен Счетной комиссии ГОСА по адресу: Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, улица Дінмұхамед Қонаев, 8, блок «Б», до 13 часов 00 минут 28 мая 2024 года (по времени города Астаны).
8. Акционером также должна быть представлена копия документа, удостоверяющего личность, а также копия документа, подтверждающего право владения акциями, а именно – выписка с лицевого счета.
9. В случае подписания бюллетеня для заочного голосования руководителем акционера-юридического лица, необходимо представить копии документов об избрании или назначении на должность первого руководителя акционера‑юридического лица, а также копию документа, удостоверяющего личность.
10. В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера-юридического лица, к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера-юридического лица.
11. В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера, к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.
12. Акционеры, голосующие посредством направления бюллетеня для заочного голосования, должны указать в нем фамилию, имя, отчество / наименование юридического лица, количество голосующих акций и выбрать только один из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня.
13. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером‑физическим лицом (представителем акционера-физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем его личность (номер удостоверения личности/паспорта, дату выдачи, орган выдавший документ, и индивидуальный идентификационный номер (ИИН).
14. Бюллетень для заочного голосования акционера-юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера-юридического лица).
15. Бюллетень без подписи акционера-физического лица, либо руководителя акционера-юридического лица или представителя акционера-физического лица, либо представителя акционера-юридического лица, считается недействительным.
16. При подсчете голосов будут учитываться голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.
17. Если акционер, ранее направивший бюллетень для голосования, прибудет для участия и голосования на ГОСА, его ранее направленный бюллетень не будет учитываться при определении кворума ГОСА и подсчете голосов по вопросам повестки дня.
18. Акционерам, прибывшим для участия и голосования на ГОСА после того, как для участия и голосования на ГОСА было зарегистрировано количество акционеров, которое соответствует количеству посадочных мест в помещении для проведения ГОСА, Счетной комиссией ГОСА будут предоставлены бюллетени для заочного голосования, которые таким акционерам необходимо будет заполнить и предоставить Счетной комиссии ГОСА в сроки, предусмотренные в пункте 7 настоящего Извещения.
19. ГОСА проводится в соответствии со статьями 35 – 52 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах».