ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз»

Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – Общество или АО НК «КазМунайГаз»), место нахождения Правления Общества: Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, улица Дінмұхамед Қонаев, 8, н.п. 1, настоящим извещает своих акционеров о проведении по инициативе Совета директоров Общества (протокол от 8 июля 2026 года №11/2026, вопрос №23) внеочередного Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» посредством очного голосования (далее – ВОСА).

Дата проведения ВОСА: 13 августа 2026 года.

Время проведения ВОСА: 14 часов 00 минут (по времени города Астаны).

Место проведения ВОСА: город Астана, улица Дінмұхамед Қонаев, 8, н.п. 1, 2 этаж, конференц-зал «Мажилис».

Предлагаемая повестка дня ВОСА:

1. О составе Совета директоров АО НК «КазМунайГаз».

2. О составе счетной комиссии Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз».

Повестка дня ВОСА может быть изменена и (или) дополнена в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в ВОСА и голосовать на нем, будет составлен акционерным обществом «Центральный депозитарий ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акций Общества по состоянию на 00 часов 00 минут 13 июля 2026 года (по времени города Астаны).

При отсутствии кворума, повторное ВОСА состоится 14 августа 2026 года в 14 часов 00 минут (по времени города Астаны) по вышеуказанному адресу и в рамках вышеуказанной повестки.

Материалы по вопросам повестки дня ВОСА будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней (согласно законодательству Республики Казахстан) до даты проведения ВОСА, в здании Общества по адресу: Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, улица Дінмұхамед Қонаев, 8, н.п. 1, 11 этаж, кабинет №1107, в рабочие дни с 8:00 до 17:30 (по времени города Астаны).

Также материалы по вопросам повестки дня ВОСА с учетом обеспечения защиты конфиденциальной информации будут размещены на корпоративном веб‑сайте Общества.

При наличии запроса акционера Общества, материалы по вопросам повестки дня ВОСА будут направлены такому акционеру в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет такой акционер.

Запросы акционеров принимаются по месту нахождения Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Ответы на вопросы по материалам, а также по проведению ВОСА, можно получить в рабочие дни с 8:00 до 17:30 времени города Астаны по телефонам:

+7 (7172) 78-65-76 (на казахском языке),

+7 (7172) 78-65-25, +7 (7172) 78-61-86 (на русском и английском языках),

либо путем направления письменного запроса в адрес Общества.

По иным вопросам акционеры могут связаться с Обществом согласно контактной информации, указанной в разделе «Контакты» корпоративного веб‑сайта Общества, в том числе:

по вопросам взаимодействия с инвесторами:

телефон: +7 (7172) 78-64-34

е-mail: ir@kmg.kz

по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации:

телефон: +7 (7172) 78-91-49

е-mail: press@kmg.kz.

 

Порядок проведения ВОСА

 

Регистрация акционеров (представителей акционеров) Общества для участия в ВОСА будет производиться с 10 часов 00 минут (по времени города Астаны) 13 августа 2026 года (в случае переноса – 14 августа 2026 года).

Для регистрации участия в ВОСА при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность на участие в ВОСА с правом голоса (доверенным лицам), а также документ, подтверждающий право владения акциями, а именно – выписку с лицевого счета.

В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в ВОСА и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произведет отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Общества, право участия в ВОСА переходит к новому акционеру Общества.

ВОСА состоится в офисе Общества, в присутствии акционеров или их представителей, некоторых работников, всех или некоторых членов Правления и Совета директоров Общества.

После принятия акционерами решений по вопросам повестки дня ВОСА, будут подведены итоги ВОСА, которые затем будут опубликованы в установленном порядке.

Для получения синхронного перевода на ВОСА на казахский/русский/английский языки акционеру (представителю акционера) Общества необходимо иметь при себе смартфон с приложением Zoom и наушники.

ВОСА проводится в соответствии со статьями 35 – 52 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-II «Об акционерных обществах».